غسيل الاموال

ايران توضح خططها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

قدم الوفد الايراني المشارك في الاجتماع الـ 40 لـ "مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في اطار منطقة اوراسيا، شرحا حول الخطط المتبعة في الجمهورية الاسلامية لهذا الخصوص، بما في ذلك منح المزيد من الصلاحيات الرقابية للبنك المركزي الايراني.

الاستخبارات الإيرانية:

تفكيك أكبر شبكة للقمار الالكتروني ومخلة بالنظام المالي تابعة لبريطانيا

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اليوم السبت في بيان عن تفكيك أكبر شبكة مخلة بالنظام المالي والقمار الالكتروني تابعة لبريطانيا.

على هامش القمة الإقليمية الأوراسية؛

ايران و اوزبكستان توقعان مذكرة تعاون بشأن مكافحة غسيل الأموال

تم توقيع مذكرة تعاون بين ايران واوزبكستان بشأن مكافحة غسيل الأموال، على هامش القمة الإقليمية الأوراسية في طاجيكستان.